二、本次股東大會(huì)出席會(huì)議人員及召集人的資格

1、出席會(huì)議的股東及委托代理人

經(jīng)大會(huì)秘書(shū)處及本所律師查驗(yàn)，出席本次股東大會(huì)股東及委托代理人共計(jì)6名，

代表股份共計(jì)48469.3593萬(wàn)股，占杭氧股份總股本的80.58%。

出席會(huì)議股東及委托代理人的資格符合有關(guān)法律及《公司章程》的規(guī)定，有權(quán)

對(duì)本次股東大會(huì)的議案進(jìn)行審議、表決。

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浙江天冊(cè)律師事務(wù)所法律意見(jiàn)書(shū)

2、出席會(huì)議的其他人員

出席會(huì)議人員除股東及委托代理人外，是公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及公

司聘請(qǐng)的律師。

經(jīng)驗(yàn)證，上述出席本次股東大會(huì)的其他人員的資格均合法有效。

3、召集人

經(jīng)驗(yàn)證，公司本次股東大會(huì)由董事會(huì)召集，符合有關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》

的規(guī)定，召集人資格合法有效。

三、本次股東大會(huì)的表決程序及表決結(jié)果

經(jīng)驗(yàn)證，本次股東大會(huì)按照法律、法規(guī)和《公司章程》規(guī)定的表決程序，采取

記名投票方式就本次股東大會(huì)公告中列明的會(huì)議議題進(jìn)行了表決，并按《公司章程》

規(guī)定的程序進(jìn)行監(jiān)票，當(dāng)場(chǎng)公布表決結(jié)果。出席會(huì)議的股東和股東代理人對(duì)表決結(jié)

果沒(méi)有提出異議。

根據(jù)表決結(jié)果，本次會(huì)議議案均獲同意通過(guò)。本次股東大會(huì)沒(méi)有對(duì)會(huì)議通知中

未列明的事項(xiàng)進(jìn)行表決。

本次股東大會(huì)的表決程序符合有關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，表決結(jié)果

合法有效。

四、結(jié)論意見(jiàn)

綜上所述，本所律師認(rèn)為，杭氧股份本次股東大會(huì)的召集及召開(kāi)程序、出席會(huì)

議人員及召集人的資格、會(huì)議表決程序均符合法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定；

表決結(jié)果合法、有效。

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本法律意見(jiàn)書(shū)出具日期為二O一一年六月二十九日。

本法律意見(jiàn)書(shū)正本三份，無(wú)副本。

浙江天冊(cè)律師事務(wù)所

負(fù)責(zé)人：章靖忠

簽署：

承辦律師：王秋潮

簽署：

承辦律師：虞文燕

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