浙江天冊律師事務(wù)所

關(guān)于

杭州杭氧股份有限公司

2011 年第一次臨時股東大會

之

法 律 意 見 書

浙江省杭州市杭大路 1 號黃龍世紀(jì)廣場 A 座 11 樓

電話：＋86 571 87901111傳真：＋86 571 87901501

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浙江天冊律師事務(wù)所法律意見書

浙江天冊律師事務(wù)所

關(guān)于杭州杭氧股份有限公司 2011 年第一次臨時股東大會的

法律意見書

編號：TCYJS2011H183 號

致：杭州杭氧股份有限公司

杭州杭氧股份有限公司（以下簡稱“杭氧股份”或“公司”）2011年第一次臨時

股東大會定于2011年6月29日上午9:00在浙江省臨安經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)青山湖街道東環(huán)路

99號杭氧股份臨安制造基地行政樓A樓會議室召開，浙江天冊律師事務(wù)所（以下簡稱

“本所”）接受杭氧股份股份有限公司（以下簡稱“杭氧股份”或“公司”）的委托，

指派本所律師出席會議，并根據(jù)《中華人民共和國證券法》(以下簡稱“《證券法》”)、

《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）、中國證券監(jiān)督管理委員會《上

市公司股東大會規(guī)則》（以下簡稱“《股東大會規(guī)則》”）和《杭州杭氧股份有限公司

章程》（以下簡稱“《公司章程》”），出具本法律意見書。

本法律意見書僅供杭氧股份2011年第一次臨時股東大會之目的使用。本所律師

同意將本法律意見書隨杭氧股份本次股東大會其他信息披露資料一并公告。

本所律師根據(jù)《股東大會規(guī)則》第5條的要求，按照律師行業(yè)公認(rèn)的業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、

道德規(guī)范和勤勉盡責(zé)的精神，對杭氧股份本次股東大會所涉及的有關(guān)事項和相關(guān)文

件進(jìn)行了必要的核查和驗證，出席了杭氧股份2011年一次臨時股東大會，現(xiàn)出具法

律意見如下：

一、本次股東大會召集、召開的程序

經(jīng)本所律師查驗，杭氧股份本次股東大會由董事會提議并召集，召開本次股東

大會的通知，已于2011年6月14日在《證券時報》、《證券日報》、《中國證券報》、深

圳證券交易所網(wǎng)站及巨潮資訊網(wǎng)站上公告。公告載明了本次股東大會的召開時間、

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浙江天冊律師事務(wù)所法律意見書

方式、地點、審議事項和出席對象，說明了股東有權(quán)出席，也可委托代理人出席會

議，并告知了有權(quán)出席股東的登記手續(xù)、登記時間、登記地點以及會議的聯(lián)系方式

及聯(lián)系人等事項。

根據(jù)本次股東大會議程，提請本次股東大會審議的議案為：

1.關(guān)于以超募資金投資吉林市經(jīng)開杭氧氣體有限公司12000Nm3/h空分項目的議

案；

2.關(guān)于以超募資金投資吉林博大二氧化碳回收項目的議案；

3.關(guān)于以超募資金投資廣西金川2×35000Nm3/h空分項目的議案;

4.關(guān)于變更募集資金用途及變更募集資金投資項目實施計劃的議案;

5.關(guān)于延長中國進(jìn)出口銀行浙江省分行綜合授信有效期的議案。

上述各項議案和相關(guān)事項已經(jīng)在本次股東大會通知、2011年6月14日發(fā)布的公司

第三屆董事會第三十一次會議決議公告及第三屆監(jiān)事會第三十一次會議決議公告等

文件中列明與披露。其中，公司獨立董事、監(jiān)事會及保薦機(jī)構(gòu)對上述第1、2、3、4

項議案分別發(fā)表了意見，并在2011年6月14日發(fā)布的《獨立董事對部分超募資金使用

計劃的獨立意見 》、《獨立董事對變更募集資金用途及變更募集資金投資項目實施計

劃的獨立意見》、《第三屆監(jiān)事會第三十一次會議決議公告》、《華融證券股份有限公

司關(guān)于公司使用超募資金進(jìn)行氣體項目投資的保薦意見 》、《華融證券股份有限公司

關(guān)于公司變更募集資金用途及變更募集資金投資項目實施計劃的保薦意見 》中披

露。

本次股東大會按照公告的召開時間、召開地點、參加會議的方式及召開程序進(jìn)

行，符合法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。